ПрАТ "Алексі"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	Комітетів наглядової ради не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Дані відсутні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги	X
Інше (запишіть): д/н		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
18 лютого 2019 року відбулося засідання Наглядової ради. На засіданні.присутні: Голова Наглядової ради - Прохоренко Алексі Тамазович; член Наглядової ради - Шулепова Олександра Вікторівна. Згідно п. 7.5.17 Статуту ПрАТ "АЛЕКСІ" засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним. Запрошено: Генеральний директор - Скалій Наталія Анатоліївна. Питання 1: Прийняття рішення про дату та час проведення чергових загальних зборів акціонерів та про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів АТ "АЛЕКСІ", реєстрація учасників загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: Провести чергові загальні збори акціонерів 11 квітня 2019 року об 11.00 годин, за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, буд. 4, адміністративна будівля, третій поверх, актова зала № 1. Затвердити порядок включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів АТ "АЛЕКСІ" та порядок реєстрація учасників загальних зборів акціонерів. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів провести з 10.00 до 10.45 годин за місцем та у день проведення зборів. Питання 2: Затвердження переліку питань включених до проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного, що виносяться на голосування АТ "АЛЕКСІ". Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів АТ "АЛЕКСІ". Призначення посадової особи АТ "АЛЕКСІ", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Прийняте рішення: Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів та порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генерального директора Скалій Наталію Анатоліївну. Питання3: Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів АТ "АЛЕКСІ". Прийняти рішення: Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів АТ "АЛЕКСІ" Питання 4: Визначення способу подання повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного акціонерам АТ "АЛЕКСІ". Прийтяте рішення: Довести до відома акціонерів АТ "АЛЕКСІ" повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом письмового поштового повідомлення, рекомендованим листом. Питання 5: Надання повноважень щодо розсилки письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційної підготовці та організаційно - технічному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів. Прийтяте рішення: Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів покласти на Генерального директора АТ "АЛЕКСІ" Скалій Наталію Анатоліївну. Питання 6: Визначення дати складення перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства". Прийняте рішення: Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів, визначити - 01 березня 2019 року. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, визначити - 11 квітня 2019 року. Питання 7: Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів АТ "АЛЕКСІ". Прийняте рішення: Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які "гибудуть для участі у чергових загальних зборах акціонерів у складі: Пруднікової Марини Олександрівни, Гаражанкіна Юрія Івановича. 26 березня 2019 року відбулося засідання Наглядової ради: На засіданні присутні: Голова Наглядової ради - Прохоренко Алексі Тамазович; Член Наглядової ради - Шулепова Олександра Вікторівна. Згідно п. 7.5.17 Статуту АТ "АЛЕКСІ" засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним. Запрошено: Генеральний директор - Скалій Наталія Анатоліївна. Питання 1: Затвердження порядку денного та проектів рішень, щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "АЛЕКСІ", які скликані на 11 квітня 2019 року. Прийняття рішення: Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування загальних зборів АТ "АЛЕКСІ", які скликані на 11 квітня 2019 року. 29 березня 2019 року відбулося засідання Наглядової ради. На засіданні присутні: Голова Наглядової ради Прохоренко Алексі Тамазович; член Наглядової ради - Шулепова Олександра Вікторівна. Згідно п. 7.5.17 Статуту ПрАТ "АЛЕКСІ". Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним. Запрошено: Генеральний директор - Скалій Наталія Анатоліївна. Питання 1: Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів АТ "АЛЕКСІ", які скликані на 11 квітня 2019 року. Прийняте рішення: Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів АТ "АЛЕКСІ", які скликані на 11 квітня 2019 року Питання 2: Порядок ознайомлення акціонерів до проведення загальних зборів з формою бюлетеня для голосування Прийняте рішення: Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетенів для голосування, під час підготовки до загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Скалій Наталія Анатоліївна. Питання 3: Формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, які скликані на 11 квітня 2019 року до обрання лічильної комісії на загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення: Сформувати тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Пруднікова Марина Олександрівна, Член тимчасової лічильної комісії - Гаражанкін Юрій Іванович. Питання 4: Затвердження річної інформації АТ "АЛЕКСІ". Прийняте рішення: Затвердити річну інформацію АТ "АЛЕКСІ". 11 квітня 2019 року відбулося засідання Наглядової ради: На засіданні присутні: Члени Наглядової ради: Прохоренко Алексі Тамазович; Шулепова Олександра Вікторівна; Трифонов Олександр Геннадійович. Згідно п. 7.5.17 Статуту АТ "АЛЕКСІ" засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним. Запрошено: Генеральний директор - Скалій Наталія Анатоліївна. Питання 1: Обрання Голови Наглядової ради Товариства Прийняте рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Прохоренко Алексі Тамазовича.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.