Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	11.04.2019
Кворум зборів**	99.78
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Прийняте рiшення: За результатами голосування вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю: Голова Лiчильної комiсiї - Пруднiкова Марина Олександрiвна, член лiчильної комiсiї - Гаражанкiн Юрiй Iванович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. Головою загальних зборiв обрати - Скалiй Наталiю Анатолiївну. Секретарем загальних зборiв обрати - Прохоренко Алексi Тамазовича. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборiв. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. Питання 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального Директора Товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2018 рiк - роботу Генерального директора у звiтному перiодi визнати задовiльною.. Питання 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк - роботу Наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною. Питання 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2018 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 рiк - роботу Ревiзора Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк - затвердити. Питання 6. Розподiл прибутку Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Прийняте рiшення: Збиток у розмiрi 84.3 тис.грн.. за результатами дiяльностi у 2018 роцi покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку iз збитками Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2018 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. Питання 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Припинити повноважень членiв Наглядової ради Товариства: Прохоренко Алексi Тамазовича, Шулепової Олександри Вiкторiвни, Галєй Олени Вiкторiнни. Питання 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Прийняте рiшення: Обрати на посади членiв Наглядової ради Прохоренко Алексi Тамазовича, Шулепову Олександру Вiкторiвну, Трифонова Олександра Геннадiйовича, строком на 3 роки. Питання 9. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Питання 10. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноважень Ревiзора Товариства Абашидзе Олександри Джансукiвни. Питання 11. Обрання Ревiзора Товариства. Прийняте рiшення: Обрати на посаду Ревiзора Товариства Абашидзе Олександру Джансукiвну, строком на 5 рокiв. Питання 12. Затвердження умов цивiльно - правового договору, що укладатимуться з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно - правового договору, що укладатимуться з Ревiзором. Встановити, що виконання своїх обов'язкiв Ревiзор здiйснює безоплатно. Уповноважити Генерального директора на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором. Питання 13. Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних iз приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання ювої редакцiї Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру. Прийняте рiшення: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Встановити, що рiшення, прийняте загальними зборами акцiонерiв з цього питання порядку денного, набирає чинностi з моменту його державної реєстрацiї. Уповноважити голову загальних зборiв Скалiй Наталiю Анатолiївну (iдентифiкацiйний код 2800118124) та секретаря загальних зборiв Прохоренко Алексi Тамазовича (iдентифiкацiйний код 3286509832) пiдписати вiд iменi акцiонерiв у новiй редакцiї Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Скалiй Наталiї Анатолiївнi чи iншiй особi згiдно виданої нею довiреностi провести дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн у вiдомостi про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi. Питання 14. Затвердження змiн до положень Товариства, шляхом викладення у новiй редакцiї: - про Загальнi збори; - про наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревiзора. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх головень Товариства у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: Затвердити внутрiшнi Положення Товариства: - про Загальнi збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревiзора у новiй редакцiї. Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація	X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Звіт дирекції, наглядової ради, ревізора	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергових зборів акціонерів у 2019 році не було
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Загальні збори відбулися 11.04.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не було потреби

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні