| |
Дата розміщення: 10.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства в 2016 р. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р., затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, балансу Товариства за 2015р. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 9. Про вiдмiну рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЕКСI" шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке було прийняте позачерговими загальними зборами 04.04.2016 року. 10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради та Ревiзора Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 13.Обрання Ревiзора Товариства. 14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором Товариства. Всi питання порядку денного були розглянутi, пропозицiй не надходило, зауважень не було. Всi питання були прийнятi одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
04.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. 4. Прийняття рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЕКСI" шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 5. Встановлення строку предявлення вимог кредиторам. 6. Про утворення комiсiї з припинення Товариства та обрання її складу. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв орагнiв Товариства. 7. Затвердження порядку, умов та строкiв конвертацiї (обмiну) акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЕКСI" на частки у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створюється шляхом перетворення. 8. Затвердження плану, порядку та умов здiйснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЕКСI" у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Позачерговi збори були скликанi Наглядовою радою з власної iнiцiативи. Всi питання порядку денного були розглянутi, пропозицiй не надходило, зауважень не було. Всi питання були прийнятi одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: